Centro de Finanzas

Aquí podremos revisar el estado de los depósitos y retiros realizados por los usuarios, incluyendo aquellos que han sido solicitados y están pendientes de procesamiento y aquellos que están actualmente en proceso.

Verificación de Depósitos

Aquí podemos revisar los depósitos solicitados. Es importante tener en cuenta que un depósito aparecerá como "iniciado" en el sistema cuando el cliente lo solicite en el sitio web, incluso si no ha confirmado la billetera de la que provendrán los fondos.

Esto puede resultar en un depósito fantasma, ya que el sistema no podrá verificar el origen de los fondos. Si un depósito permanece en estado "pendiente" durante más de 24 horas sin fondos confirmados, se moverá automáticamente a la sección de "fallos", lo que indica que el depósito no se completó correctamente.

En la pestaña “Tiempo de espera” se mostrarán las transacciones que superen los 60 minutos de tiempo de procesamiento.

En la pestaña “Fallo” encontrarás las transacciones que han permanecido sin procesar durante más de 24 horas.

Verificación de Retiros

En esta sección del back office, los agentes pueden consultar todos los retiros solicitados. Como práctica recomendada, siempre informamos cuando se realiza un retiro.

Nuestro equipo de procesamiento revisará los retiros y estos tardarán más tiempo dependiendo de diversos factores, como el monto, el riesgo de la cuenta y otros criterios del departamento de fraude.

Algunos retiros podrían transferirse a Riesgo 2, una pestaña a la que el servicio de atención al cliente no tiene acceso actualmente. Por eso es importante consultar siempre con el departamento responsable para verificar el estado del retiro.

Además, si un cliente cancela un retiro, no verá los fondos en su cuenta inmediatamente. Incluso si lo cancela, el equipo de procesamiento deberá devolver los fondos manualmente. Esto se hace para evitar que las cuentas de riesgo continúen realizando actividades fraudulentas.

Siempre informe al equipo que un cliente desea cancelar el retiro; ellos le informarán si los fondos se pueden devolver sin problemas o si es necesario que el cliente complete el proceso de KYC u otro protocolo antes de continuar.

Notas del proceso de retiro:

  • Si el personal de control de riesgos rechaza la solicitud de retiro, se devolverá el importe al usuario.

  • Si el personal de finanzas rechaza la solicitud de retiro, la orden se devolverá al personal de control de riesgos para su procesamiento.

  • Si el personal de finanzas aprueba la solicitud de retiro, la orden se transferirá a la página de procesamiento de terceros. Una vez que el tercero procese correctamente el retiro, se transferirá a la página de registros de retiros.

  • Si el tercero no procesa el retiro, la orden se devolverá a la página de revisión financiera y se marcará como un error de procesamiento de terceros. Verifique el estado del canal de terceros o envíe el pedido a otros canales de terceros para reintentarlo.

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