風險控制系統

風險控制選項卡僅向客服人員顯示特定選項卡，因為反詐欺部門主要使用它來檢查帳戶的風險標準。

作為客服人員，我們可以存取「會員 KYC」選項卡，如果我們需要告知客戶其 KYC 被拒絕的原因，這個選項卡會非常方便。

第一個選項卡是「待審核」選項卡，您可以在其中看到已提交 KYC 審核但尚未經過風險部門審核的待審核帳戶。您可以在不同的欄位中確定待審核的等級。

點選「審核」按鈕，即將執行調查的風險部門成員可以看到相關資訊。

例如，如果 KYC 的 2 級審核正在等待審核，則會顯示如下：

風險團隊將審核客戶提供的信息，確保所提交的圖片符合要求，然後決定使用者提交的申請是否通過。

如果審核失敗，客戶可以重新上傳圖片或提交正確的資訊以供再次審核。我們預計審核時間為 48 小時，但實際上，審核速度會更快，具體取決於文件​​類型和國家。

第二個選項卡是“已處理”，表示審核已通過或未通過。

您可以在此處查看客戶是否未通過驗證流程。然而，由於此處無法留下任何記錄，因此有時難以理解失敗原因。您可以隨時聯絡風險部門查詢原因，或刪除您可能已經知道的原因。

例如，墨西哥客戶需要在 ID 值欄位中填寫其 CURP，任何其他數字都會導致驗證失敗。因此，點擊「查看」即可查看客戶是否符合以下要求：