驗證（KYC）安全系統

了解您的客戶 (KYC) 和交易監控

賭場將遵循適當的客戶盡職調查 (CDD) 和持續監控措施，以防止使用者從事非法或未經授權的活動。

需要注意的是，KYC 的第一層完全自動化。對於其他三個級別，需要安全團隊成員審核詳細信息，因此我們預計最多需要 48 小時才能完成文件審核。

重要提示！ 如果客戶不願意，XYes 不強制要求他們完成 KYC。但是，務必告知客戶，即使註冊和提款不需要 KYC，如果安全團隊懷疑有任何詐欺或濫用行為，也需要進行 KYC。

客戶盡職調查：

• 收集開戶所需的基本信息，以建立客戶風險檔案。

• 驗證使用者身份並保存記錄。

• 評估使用者與我們平台關係的性質和目的。

我們將採取各種措施確保所收集資訊的準確性和完整性，包括第三方身分驗證服務。

持續監控：

• 我們將監控用戶交易活動，以識別任何可疑行為或指標。

• 觸發危險訊號的使用者帳戶將快速審核，並採取適當措施。

在此選項卡中，客戶可以查看不同等級的驗證要求。

了解不同類型獎金的驗證要求非常重要。客戶需要按順序完成各個級別，這意味著他們不能跳過一個級別進入下一個級別。

第一級：此級別需要提供姓名、姓氏、國籍、出生地、出生日期、住址、城市、郵遞區號、職業行業、職業和職業經驗等基本資訊。

第二級：客戶需要上傳身分證正反面。所有證件必須平放於平面，四個角落均位於框架內。所有資訊應清晰可辨。可接受的格式為 .png、.jpg、.jpeg 和 .pdf。

第三級：此處所需的文件是地址證明。所有文件必須平放於平面，四個角落均位於框架內。所有資訊應清晰可辨。水電費帳單、租賃協議、信用卡帳單、銀行帳單、抵押貸款帳單、固定電話帳單等文件均可視為地址證明。

第四級：最後，客戶需要上傳資金來源證明文件。文件必須平放於平面，四個角落必須清晰可見，所有資訊必須清晰可辨。